Politique de Lutte contre le Blanchiment d'Argent (AML)

Dernière mise à jour : 20 septembre 2023

Introduction

WEPRO CONSULTING LLC (“WEPRO”, “nous”, “notre”) s’engage aux normes les plus élevées en matière de conformité à la Lutte contre le Blanchiment d’Argent (AML) et au Financement du Terrorisme (CTF). Cette Politique AML décrit notre engagement à prévenir l’utilisation de nos services à des fins de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.

Déclaration de Politique

Nous nous engageons à respecter toutes les lois et réglementations applicables en matière de AML et CTF. Notre politique vise à empêcher les criminels d’utiliser nos services pour blanchir de l’argent ou financer le terrorisme.

Responsable de la Conformité

Nous avons nommé un Responsable de la Conformité chargé de :

Mettre en œuvre et faire respecter cette Politique AML
Surveiller la conformité aux lois et réglementations AML
Superviser la communication et la formation des employés
S’assurer que les dossiers AML appropriés sont maintenus

Diligence Raisonnable envers la Clientèle

Nous effectuons une diligence raisonnable sur tous les clients pour :

Vérifier leur identité à l’aide de documents fiables et indépendants
Comprendre la nature et le but de la relation d’affaires
Surveiller les transactions pour détecter toute activité suspecte

Déclaration d'Activité Suspecte

Nous sommes tenus de signaler toute activité suspecte aux autorités compétentes. Les employés sont tenus de signaler rapidement toute transaction inhabituelle ou suspecte au Responsable de la Conformité.

Conservation des Dossiers

Nous conservons des dossiers de :

Informations d’identification des clients
Enregistrements des transactions
Tout rapport effectué aux autorités

Ces dossiers sont conservés pendant au moins cinq ans ou conformément aux exigences légales.

Formation des Employés

Nous offrons une formation AML régulière à tous les employés pour qu’ils comprennent leurs responsabilités dans la détection et la prévention des activités de blanchiment d’argent.

Revue et Surveillance

Cette Politique AML est revue annuellement pour assurer la conformité avec les lois et réglementations en vigueur. Le Responsable de la Conformité est chargé de mener des audits réguliers.

Contact UsInformations de Contact

Pour toute question concernant cette Politique AML, veuillez contacter :
WEPRO CONSULTING LLC
Email: info@weproconsultingllc.com.